Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Непубличное Акционерное Общество «СМСУ-80 «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (место нахождение: Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, дом 8А, далее - АО «СМСУ-80» ПЭМ») уведомляет акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров АО «СМСУ-80» ПЭМ». Форма проведения: Заседание * * совместного присутствия акционеров/очное для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения ГОСА. Возможность дистанционного участия в Заседании не предоставляется. Дата проведения Заседания: 22 мая 2025 г.; Время проведения Заседания: 10 час. 30 мин.; Время начала регистрации участников Заседания: 10 час. 00 мин.; Место проведения Заседания: АО «СМСУ-80 «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» г. Электросталь Строительный пер. 8а, комната совещаний. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 27.04.2025 года. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2024 года. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года. 3.Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, вы можете ознакомится в рабочие дни с 9-00 до 12-00 по адресу г. Электросталь, Строительный пер.д.8а Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные. Напоминаем, о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. Совет директоров

25 сентября 2024г. получен Сертификат соответствия системы добровольной сертификации «Специальный Регистр» № СДС СР СК.749-2024 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020)

16.07.2024г. получен Сертификат соответствия системы добровольной сертификации на окрашенные металлические короба , лотки и комплектующие к ним № РОСС RU НЕ06.Р26071.

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «СМСУ-80 «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Место нахождения и адрес общества: 144001, Московская область, г. Электросталь, пер. Строительный, д. 8 А Вид общего собрания: Годовое Форма проведения собрания: заочное голосование Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 мая 2024 года Дата проведения общего собрания: 28 мая 2024 года Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам финансового 2023 года. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1-3 повестки дня общего собрания: 4 458 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 458 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-3 повестки дня общего собрания: 4 005 КВОРУМ по вопросам 1-3 повестки дня имелся 89.8385 % Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания: 4 458 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 453 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания: 0 КВОРУМ по вопросу 4 повестки дня отсутствовал 0.0000% Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2023 года. 2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год – не выплачивались. 3. Избрать членами Совета директоров Общества: 1) Александров Андрей Алексеевич 2) Большакова Елена Николаевна 3) Зенченко Александр Дмитриевич 4) Крючкова Ольга Александровна 5) Разин Владимир Петрович 4. Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума. Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Уполномоченное лицо регистратора: Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 637 от 28.12.2023

Сообщение о проведении годового общего Собрания акционеров Непубличное Акционерное Общество «СМСУ-80 «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (место нахождение: Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, дом 8А, далее - АО «СМСУ-80» ПЭМ») уведомляет акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров АО «СМСУ-80» ПЭМ». Форма проведения: заочная форма Дата проведения: 28 мая 2024 г. (при этом, при определении кворума и подсчете результатов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество не позднее 27 мая 2024 г.) Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.05.2024 время 23часа 59 минут Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03 мая 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 144001, Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д.8а. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2023 года. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года. 3.Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, вы можете ознакомится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 по адресу г. Электросталь, Строительный пер.д.8а. Совет директоров АО «СМСУ-80 «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ»