Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «СМСУ-80 «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Место нахождения и адрес общества: 144001, Московская область, г. Электросталь, пер. Строительный, д. 8 А
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания: 28 мая 2024 года
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам финансового 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1-3 повестки дня общего собрания: 4 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-3 повестки дня общего собрания: 4 005
КВОРУМ по вопросам 1-3 повестки дня имелся 89.8385 %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания: 4 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 453
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания: 0
КВОРУМ по вопросу 4 повестки дня отсутствовал 0.0000%
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2023 года.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год – не выплачивались.
3. Избрать членами Совета директоров Общества:
1) Александров Андрей Алексеевич
2) Большакова Елена Николаевна
3) Зенченко Александр Дмитриевич
4) Крючкова Ольга Александровна
5) Разин Владимир Петрович
4. Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 637 от 28.12.2023